О проведении годового Общего собрания акционеров АО «ТМ»
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2016 г.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
Место проведения собрания: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний АО «ТМ».
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут местного времени
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 23 июня 2016 г. с 14 часов 00 минут местного времени до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении положения об Общем собрании акционеров Общества.
- Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
- Об одобрении сделок, имеющих признаки сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
- Об одобрении сделки с «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ;
- законному представителю физического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 ГК РФ.
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.
Совет директоров АО «ТМ»