Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска

Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее также – ПАО «ТМ», Общество, Эмитент), (625007, Тюменская область, г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского, ИНН: 7203001556, ОГРН: 1027200781541), сообщает о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии с решением Банка России от 23.07.2024 г.(далее также - Акции; дополнительные акции; размещаемые акции; размещаемые ценные бумаги). Дополнительному выпуску Акций присвоен регистрационный номер 1-01-31294-D-002D.

Настоящим ПАО «ТМ» уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Документ, содержащий условия размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Общества (далее – ДСУР), утвержден Советом директоров Общества 16 июля 2024 года (протокол от 16 июля  2024 года № 129), опубликован Обществом на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763. 

1.Количество размещаемых Акций дополнительного выпуска:

3 898 797 (Три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) штук, номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Один) рубль.

2. Цена размещения Акций:

Цена размещения дополнительных акций ПАО «ТМ», в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 914 (Девятьсот четырнадцать) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию.

Цена размещения определена в порядке определения цены размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций), установленном решением Совета директоров Общества, принятым 19.01.2024 (протокол № 118 от 19.01.2024).

3. Лица, имеющие преимущественное право приобретения обыкновенных акций дополнительного выпуска:

В соответствии с абзацем 1 пункта 1.1 статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ

«Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций (а именно по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Акций) на внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26 февраля 2024 г., имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – Заявление) либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Общества, и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего Срока действия преимущественного права.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных акций Общества, составлен на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся
26 февраля 2024 г., на котором принято решение, являющееся основанием для размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, т.е. на 01 февраля 2024 г. (в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

4. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести Заявитель, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Общества на 01.02.2024 г. (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 26.02.2024 г. (протокол от 26.02.2024 № 41), на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:

Х = Y * (3 898 797 / 258 268),

где Х - максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

Y - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на 01.02.2024 г.;

3 898 797 - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с ДСУР;

258 268 - общее количество размещенных ранее обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 01.02.2024 г.

Если в результате определения максимального количества размещаемых Акций, которое может приобрести Заявитель, образуется дробное число, то Заявитель вправе приобрести часть размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.  

5. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, должны быть поданы в Общество:

Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – Заявление) либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Общества, и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего Срока действия преимущественного права.

В случае если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента:

Заявление должно содержать:

• сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
• сведения о количестве приобретаемых Заявителем ценных бумаг.

Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Эмитента документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором.

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Эмитента, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором Эмитента от номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента (далее также – номинальный держатель ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель), сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

В Заявление (указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, на акции Эмитента) рекомендуется включить следующие сведения:

• заголовок: «Заявление на приобретение акций ПАО «ТМ» в порядке осуществления преимущественного права»;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя – если Заявитель является физическим лицом либо полное фирменное наименование (наименование) Заявителя – если Заявитель является юридическим лицом;
• указание места жительства (места нахождения) Заявителя;
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);
• для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;
• способ оплаты приобретаемых Акций (в случае оплаты Акций путем зачета денежных требований к Эмитенту, необходимо указать основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства, предъявляемые к зачету);
• указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;
• контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугороднего кода);
• предпочтительный способ для направления уведомлений Заявителю от Эмитента;
• опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;
• дата подписания Заявления.

Прием Заявлений осуществляется по адресу Регистратора Эмитента:   

Сведения о Регистраторе Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

ОГРН / ИНН: 1037739162240 / 7704011964

Адрес юридического лица: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ округ Петровский, ул Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

Лицензия № 045-13996-000001 от 26.12.2003.

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.draga.ru

Телефон: +7 (499) 550-88-18.

Почтовый адрес для направления Заявлений лиц, имеющих преимущественное право приобретения и зарегистрированных в Реестре Эмитента: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Прием Заявлений, подаваемых лично Заявителями, зарегистрированными в реестре акционеров Эмитента, осуществляется по адресу Регистратора или его филиалов в часы, установленные для приема акционеров. Лицо, подающее Заявление, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Заявителя.

Заявление должно быть составлено на русском языке.

Заявление должно быть подписано Заявителем (или уполномоченным им лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации). Помимо подписи подающего Заявление лица Заявление юридического лица должно содержать оттиск печати такого юридического лица (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать) и подписью того же физического лица, что подписало Заявление.

Заявители – резиденты иных, помимо Российской Федерации, юрисдикций, самостоятельно оценивают соответствие своих действий по приобретению Акций настоящего дополнительного выпуска на предмет соответствия и допустимости по законодательству страны-резидентства. Заявители – резиденты иных, помимо Российской Федерации, юрисдикций, фактом подачи Заявлений (указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров Общества, на акции Общества) подтверждают соответствие своих действий законодательству соответствующей страны резидентства и отсутствие у них ограничений на приобретение Акций.

Заявители – резиденты иных, помимо Российской Федерации, юрисдикций, самостоятельно оценивают необходимость получения ими необходимых разрешений, установленных законодательством РФ.

Срок рассмотрения Обществом Заявлений:

3 (Три) рабочих дня с даты поступления Заявления к Регистратору, а в случае, если Заявление поступило к Регистратору до даты начала размещения ценных бумаг – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг.  

Датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является следующий рабочий день после даты размещения Публичным акционерным обществом «Тюменские моторостроители» настоящего уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права  приобретения размещаемых ценных бумаг на сайте www.tmotor.ru , в соответствии с пунктом 4.4 ДСУР.

В случае если Заявление подлежит удовлетворению, Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления Заявления к Регистратору, а в случае если Заявление поступило к Регистратору до даты начала размещения ценных бумаг – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг, направляет Заявителю уведомление об удовлетворении Заявления.

Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и ДСУР (в том числе требованиям к порядку и сроку подачи Заявления);

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;

- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Заявление не подлежит удовлетворению, Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления Заявления к Регистратору, а в случае если Заявление поступило к Регистратору до даты начала размещения ценных бумаг – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг, направляет Заявителю уведомление об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин отказа.

Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:

 - лицом, направившим Заявление, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный Документом, содержащим условия размещение ценных бумаг. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;

- Заявление получено Эмитентом после истечения Срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления Заявления к Регистратору с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Предусмотренные настоящим пунктом уведомление об удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права направляются Эмитентом:

- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, – способом, указанным в Заявлении (по адресу электронной почты, почтовому адресу и (или) номеру факса). В случае если в Заявлении не содержится информация о способе уведомления Заявителя, Эмитент направляет такое уведомление по адресу, указанному в Заявлении, а при его отсутствии – по адресу, указанному в реестре акционеров Эмитента;

- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента и осуществляющим подачу Заявления путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента, – путем передачи (вручения под роспись) такого уведомления Регистратору Эмитента (уполномоченному лицу Регистратора Эмитента) для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.  

6. Срок, в течение которого Заявления о реализации преимущественного права должны поступить к Обществу:

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявления могут поступить в Общество, а также может быть осуществлена оплата приобретаемых акций) составляет 45 (Сорок пять) дней с даты осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций (ранее и далее – «Срок действия преимущественного права») в порядке, предусмотренном ДСУР.

В случае если день окончания Срока действия преимущественного права приходится на выходной и (или) нерабочий день, датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.  Условия и порядок оплаты ценных бумаг при реализации акционерами Общества преимущественного права их приобретения:

Способ оплаты размещаемых ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами (в рублях Российской Федерации в безналичной форме), включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований.

Предусмотрена оплата ценных бумаг денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Оплата размещаемых Акций денежными средствами осуществляется в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления 100% стоимости приобретаемых Акций на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

место нахождения: г. Москва

банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

расчетный счет: 40702810300000066897

корреспондентский счет: 30101810200000000823

БИК: 044525823

полное наименование получателя денежных средств: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители»

идентификационный номер налогоплательщика получателя денежных средств: 7203001556.

Обязательство по оплате размещаемых Акций, оплачиваемых денежными средствами, считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в настоящем пункте.

Заявитель может использовать зачет своих денежных требований к Обществу в качестве формы оплаты размещаемых Акций путем направления Обществу подписанного заявления о зачете своих денежных требований или заключения соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к Обществу в соответствии с условиями ДСУР.

Заявление о зачете направляется лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, на следующий почтовый адрес Эмитента: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.

Подача Заявления о зачете или заключение Соглашения о зачете должно быть осуществлено в течение сроков, установленных в ДСУР для оплаты приобретаемых акций.

Заключение Соглашения о зачете  между Эмитентом и приобретателем дополнительных акций осуществляется после заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых дополнительных акций приобретателю этих дополнительных акций, в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами, в согласованном ими количестве экземпляров по рабочим дням в течение срока размещения дополнительных акций выпуска по адресу: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, либо по иному адресу, согласованному между лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций и Эмитентом.

Датой оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований считается дата получения Эмитентом Заявления о зачете или дата заключения Соглашения о зачете.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Заявителем в течение Срока действия преимущественного права.

При оплате размещаемых Акций путем зачета денежных требований к Обществу, Заявление о зачете подается Заявителем (или Соглашение о зачете заключается) после подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, в течение всего Срока действия преимущественного права.

8.  Порядок ознакомления с зарегистрированным ДСУР

Более подробно и полно информация о размещении Акций отражена в тексте ДСУР, опубликованном на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763. 

По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права приобретения акций, акционеры ПАО «ТМ» могут обращаться к Регистратору (АО «ДРАГА») по телефону +7 (499) 550-88-18. 

Дополнительная информация для акционеров:  

Примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами дробных акций в процессе реализации преимущественного права, однако, дробная акция, как правило, существенным образом не влияет на количество принадлежащих Вам голосов на Общем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает сумму причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более предпочтительным.  

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к представлению информации и документов держателю реестра.

Генеральный директор ПАО «ТМ»           С.А. Гуц