Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМ» 28 июня 2017 года — 30/06/2017

30 июня 2017

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционергого общества «Тюменские моторостроители»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители»

Место нахождения общества: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, площадь Владимира Хуторянского.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание.
Форма проведения собрания: Собрание.
Дата проведения собрания: 28 июня 2017 года.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании: 03 июня 2017 года.
Место проведения: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ».
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552
ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал

Повестка дня годового общего собрания:

  1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
  2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
  3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
  4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.
  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Об утверждении аудитора Общества.
  8. О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.
  9. О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания — Пысин Николай Алексеевич.
Секретарь собрания — Жданова Ольга Викторовна.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть», место нахождения: 628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1, уполномоченные лица регистратора: директор Тюменского филиала ЗАО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна, Грязнова Ирина Дмитриевна, Свистунова Елена Викторовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

  • по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 — 258 268 голосов;
  • по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) — 2 324 412 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:

  • по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 — 258 268 голосов;
  • по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) — 2 324 412 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании:

  • по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 — 247 790 голосов, что составляет 95,98 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
  • по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) — 2 231 010 голосов, что составляет 95,98 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров

Результаты открытого голосования:
«ЗА» — единогласно все присутствующие акционеры (100%).
Принято решение: Определить следующий порядок ведения собрания акционеров:

  • установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;
  • установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;
  • установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;
  • председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

  • «ЗА» 246 480 99,431
  • «ПРОТИВ» 0 0
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 0,004

Принято решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ТМ» за 2016 г.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

  • «ЗА» 246 370 99,387
  • «ПРОТИВ» 50 0,020
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 0,028

Принято решение по вопросу повестки дня № 3: Распределить прибыль по результатам 2016 финансового года в размере 16 622 112,50 (шестнадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи сто двенадцать рублей 50 копеек) на следующие цели:

  • на выплату дивидендов за 2016 год — 51 654,00 рублей.
  • на развитие Общества — 16 570 458,50 рублей.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

  • «ЗА» 246 370 99,387
  • «ПРОТИВ» 120 0,048
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Принято решение по вопросу повестки дня № 4: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2016 года в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

  • до 25 июля 2017 года — номинальному держателю;
  • до 08 августа 2017 года — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 15 июля 2017 года конец операционного дня.

ПО ВОПРОСУ № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. кандидатов Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ» всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам

  1. Глюз Елена Петровна 247 790 180 810
  2. Говердовский Андрей Николаевич 247 790
  3. Ильин Александр Петрович 247 730
  4. Калачев Владимир Юрьевич 247 730
  5. Канашенко Евгений Михайлович 247 730
  6. Ланговой Сергей Михайлович 247 730
  7. Палкин Сергей Валентинович 247 730
  8. Пысин Николай Алексеевич 247 790
  9. Савельева Татьяна Борисовна 247 730

Принято решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

  1. Глюз Елена Петровна
  2. Говердовский Андрей Николаевич
  3. Ильин Александр Петрович
  4. Калачев Владимир Юрьевич
  5. Канашенко Евгений Михайлович
  6. Ланговой Сергей Михайлович
  7. Палкин Сергей Валентинович
  8. Пысин Николай Алексеевич
  9. Савельева Татьяна Борисовна

ПО ВОПРОСУ № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался
голосов % голосов % голосов %

  1. Елизарова Лариса Станиславовна 247 850 99,984 20 0,008 20 0,008
  2. Малышева Любовь Яковлевна 247 850 99,984 20 0,008 20 0,008
  3. Сизоненко Ирина Валерьевна 247 850 99,984 20 0,008 20 0,008

Принято решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

  1. Елизарова Лариса Станиславовна
  2. Малышева Любовь Яковлевна
  3. Сизоненко Ирина Валерьевна

ПО ВОПРОСУ № 7: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

  • «ЗА» 246 370 99,387
  • «ПРОТИВ» 20 0,008
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 0,040

Принято решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором ПАО «ТМ» Закрытое акционерное общество «ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1027804878815).

ПО ВОПРОСУ № 8: О размере вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

  • «ЗА» 246 340 99,375
  • «ПРОТИВ» 110 0,044
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 40 0,016

Принято решение по вопросу повестки дня № 8: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «ТМ» по итогам 2016 года:

  • Председателю Совета директоров — 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
  • членам Совета директоров — 100 000,00 (сто тысяч) рублей.

ПО ВОПРОСУ № 9: О размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в общем собрании

  • «ЗА» 246 370 99,387
  • «ПРОТИВ» 20 0,008
  • «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 0,040

Принято решение по вопросу повестки дня № 9: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМ» по итогам 2016 года:

  • Председателю Ревизионной комиссии — 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;
  • членам Ревизионной комиссии — 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей.

Дата составления отчета об итогах голосования 30 июня 2017 года.

Председатель собрания Н.А. Пысин
Секретарь собрания О.В. Жданова

М.П.

Все публикации