Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «ТМ» 14 июня 2018 г. — 18/06/2018

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «ТМ»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее по тексту — Общество)

Место нахождения Общества: г. Тюмень.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 г.
Место проведения общего собрания: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2018 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об участии в некоммерческой организации Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» (ТПП Тюменской области).
10. Об участии в некоммерческой организации Союз «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (Союз «СРОСТО»).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)

Место нахождения Регистратора: город Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Чистова Ирина Юрьевна

На 21 мая 2018 г. — дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 258 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:
по вопросам 1–3, 5–10 повестки дня собрания 258 268;
по вопросу 4 повестки дня собрания 2 324 412 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

• по вопросам 1–3, 5–10 повестки дня 246 550 (95,46%);
• по вопросу 4 повестки дня 2 218 950 кумулятивных (95,46%).

Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня

• «ЗА» 246 520 99,9878 %
• «ПРОТИВ» 0 0,0000 %
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 %

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,0081 %).

Собрание приняло решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО „ТМ“ за 2017 г.».

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня

• «ЗА» 246 517 99,9866 %
• «ПРОТИВ» 0 0,0000 %
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 0,0012 %

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,0081 %).

Собрание приняло решение:
«Распределить прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 87 988 294,10 (восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяносто четыре рубля 10 копеек) на следующие цели:

• на выплату дивидендов за 2017 год — 8 799 258, 90 рублей.
• на развитие Общества — 79 189 035, 20 рублей.».

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня

• «ЗА» 246 507 99,9826 %
• «ПРОТИВ» 13 0,0053 %
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 %

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,0081 %).

Собрание приняло решение:

• «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
• Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа „А“ Общества по итогам 2017 года в размере 170 рублей 35 копеек за одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
• Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):
  • — номинальному держателю до „09“ июля 2018 года;
  • — до „27“ июля 2018 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
• Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение „29“ июня 2018 г. конец операционного дня.».

Итоги голосования по вопросу 4

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 810 (0,0365 %).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

• Говердовский Андрей Николаевич,
• Пысин Николай Алексеевич,
• Глюз Елена Петровна,
• Владимиров Сергей Николаевич,
• Калачев Владимир Юрьевич,
• Канашенко Евгений Михайлович,
• Ланговой Сергей Михайлович,
• Палкин Сергей Валентинович,
• Савельева Татьяна Борисовна.»

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 30 (0,0122 %).

Собрание приняло решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

• Елизарова Лариса Станиславовна,
• Сизоненко Ирина Валерьевна,
• Кубарева Татьяна Анатольевна.»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня

«ЗА» 206 0,0836 %
«ПРОТИВ» 246 294 99,8962 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 0,0081 %

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,0081 %).

Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня необходимое число голосов не набрано.

Решение:
«Утвердить аудитором ПАО „ТМ“ на 2018 год Закрытое акционерное общество „ПЕТРО-БАЛТ-АУДИТ“ (ОГРН 1027804878815).»
не принято.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня

• «ЗА» 246 477 99,9704 %
• «ПРОТИВ» 10 0,0041 %
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 0,0093 %

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 30 (0,0122 %).

Собрание приняло решение:

«Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО „ТМ“ по итогам 2017 года:

• Председателю Совета директоров — 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
• членам Совета директоров — 100 000,00 (сто тысяч) рублей.».

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня

• «ЗА» 246 497 99,9785%
• «ПРОТИВ» 0 0,0000%
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 0,0053%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 30 (0,0122 %).

Собрание приняло решение:
«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО „ТМ“ по итогам 2017 года:

• Председателю Ревизионной комиссии — 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;
• членам Ревизионной комиссии — 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей.».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня

• «ЗА» 246 487 99,9744%
• «ПРОТИВ» 0 0,0000%
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 0,0134%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,0081 %).

Собрание приняло решение:
«ПАО „ТМ“ принять участие в некоммерческой организации Союз „Торгово-промышленная палата Тюменской области“ (ТПП Тюменской области).».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

• «ЗА» 246 487 99,9744 %
• «ПРОТИВ» 0 0,0000 %
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 0,0134 %

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,0081 %).

Собрание приняло решение:
«ПАО „ТМ“ принять участие в некоммерческой организации Союз „Саморегулируемая организация строителей Тюменской области“ (Союз „СРОСТО“).».

Председатель Собрания подпись А.Н. Говердовский

Секретарь Собрания подпись О.В. Жданова