Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМ» — 29/05/2019

Уважаемый акционер!

Совет директоров ПАО «ТМ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 20 июня 2019 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ»

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут местного времени

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 20 июня 2019 г., 09 часов 00 минут местного времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «26» мая 2019 г., конец операционного дня.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.

Повестка дня общего собрания акционеров

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
• О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
• О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.
• Об избрании членов Совета директоров Общества.
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
• Об утверждении аудитора Общества.
• О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
• О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Акционер имеет право участвовать в Собрании лично или через своего уполномоченного представителя, либо заранее выразить свое мнение, направив заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в общество не позднее 17 июня 2019 года (включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия представителей акционеров, прилагаются к направляемым, заполненным и подписанным бюллетеням для голосования.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, а также на сайте ПАО «ТМ» по адресу: www.tmotor.ru. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Справки по телефону: (3452) 54-60-13.

Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе

• Физическому лицу — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством.
• Уполномоченному представителю юридического лица — кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров ПАО «ТМ»