Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров — 27/06/2019

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров

г. Тюмень «___» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее по тексту — Общество)

Место нахождения Общества: г. Тюмень

Адрес Общества: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 625007, г. Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ПАО «ТМ»

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

• Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
• О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
• О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.
• Об избрании членов Совета директоров Общества.
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
• Об утверждении аудитора Общества.
• О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
• О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту — Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич

Председатель собрания — Говердовский Андрей Николаевич.

Секретарь собрания — Жданова Ольга Викторовна.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 26 мая 2019 г. — дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ТМ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 258 268.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

• по вопросам 1–3, 5–8 повестки дня собрания 258 268;
• по вопросу 4 повестки дня собрания 2 324 412 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня, составило 246 442 голосов, что составляет 95,4210% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 2 217 978 кумулятивных голосов, что составляет 95,4210% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)

На момент окончания регистрации (08 часов 31 минута), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1–3, 5–8, составило 246 482 голосов, что составляет 95,4365% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 2 218 338 кумулятивных голосов, что составляет 95,4365 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.», составило: 258 268 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 246 482.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 13 (0,0050 %).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

• «ЗА» 246 462 (99,9919 %)
• «ПРОТИВ» 0 (0,0000 %)
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0041 %)

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 (0,0041 %).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО „ТМ“ за 2018 г.»
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:
«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.», составило: 258 268 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 246 482.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 13 (0,0050 %).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

• «ЗА» 246 465 (99,9931 %)
• «ПРОТИВ» 0 (0,0000 %)
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 (0,0028 %)

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 (0,0041 %).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Распределить прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 30 689 898,52 рублей (тридцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 52 копейки) на следующие цели:

• на выплату дивидендов за 2018 год — 3 069 280,68 рублей.
• на развитие Общества — 27 620 617,84 рублей.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.», составило: 258 268 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 246 482.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 13 (0,0050 %).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

• «ЗА» 246 465 (99,9931 %)
• «ПРОТИВ» 0 (0,0000 %)
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 (0,0028 %)

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 (0,0041 %).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа „А“ Общества по итогам 2018 года в размере 59 рублей 42 копейки за одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

• до „24“ июля 2019 года номинальному держателю;
• до „14“ августа 2019 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение „10“ июля 2019 г. конец операционного дня.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества.», составило: 2 324 412 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 2 218 338 (95,4365 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 117 (0,0050 %).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 909 (0,0410%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с решением Общего собрания согласно Уставу Общества в количестве 9 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать Совет директоров ПАО „ТМ“ в следующем составе:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

• ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
• КАЛАЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
• ПЫСИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
• ГОВЕРДОВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
• ВЛАДИМИРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
• КАНАШЕНКО ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
• ЛАНГОВОЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
• ПАЛКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
• САВЕЛЬЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.», составило: 258 268 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 246 482 (95,4365 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 13 (0,0050 %).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 (0,0247 %).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 5 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО „ТМ“ в следующем составе:» необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

• СИЗОНЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
• ЕЛИЗАРОВА ЛАРИСА СТАНИСЛАВОВНА
• КУБАРЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества.», составило: 258 268 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 246 482 (95,4365 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 13 (0,0050%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 121 (0,0491 %).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами (другим кандидатом).

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить аудитором ПАО „ТМ“ на 2019 год:»

необходимое число голосов набрано следующим кандидатом:

• 1 ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:
«О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.», составило: 258 268 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 246 482.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 13 (0,0050 %).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

• «ЗА» 246 425 (99,9769%)
• «ПРОТИВ» 37 (0,0150%)
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0041%)

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 (0,0041 %).

4. Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

«Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО „ТМ“ по итогам 2018 года:

• Председателю Совета директоров — 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
• Членам Совета директоров — 100 000,00 (сто тысяч) рублей каждому.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

«О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.», составило: 258 268 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 246 482.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 13 (0,0050 %).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

• «ЗА» 246 445 (99,9850%)
• «ПРОТИВ» 17 (0,0069%)
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0041%)

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 10 (0,0041 %).

4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

«Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО „ТМ“ по итогам 2018 года:

• Председателю Ревизионной комиссии — 40 000,00 (сорок тысяч) рублей;
• Членам Ревизионной комиссии — 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей каждому.»

необходимое число голосов набрано.

Председатель собрания А.Н.Говердовский

Секретарь собрания О.В. Жданова

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Тюменские моторостроители» прошит, пронумерован на 12 (двенадцати) листах

Председатель собрания А.Н.Говердовский
Секретарь собрания О.В. Жданова